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General: LOS BANCOS CORRUPTOS EN COMPLICIDAD CON GOBIERNOS EN EL CAPITALISMO
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Respuesta  Mensaje 1 de 5 en el tema 
De: Ruben1919  (Mensaje original) Enviado: 21/09/2020 13:51

Una filtración destapa cómo grandes bancos blanquean dinero sucio y los gobiernos no lo impiden

Publicado:
  • 1044
Los llamados Archivos FinCEN abarcan miles de reportes sobre actividades sospechosas de la Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU.
Una filtración destapa cómo grandes bancos blanquean dinero sucio y los gobiernos no lo impiden

Periodistas de BuzzFeed News han compartido este domingo los resultados de su análisis de documentos secretos del Gobierno estadounidense, los llamados Archivos FinCEN, que comprenden miles de "reportes sobre actividades sospechosas" y otros papeles proporcionados por los bancos a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN).

La filtración "ofrece una visión sin precedentes de la corrupción financiera mundial, con los bancos haciéndola posible y las agencias gubernamentales viendo cómo florece", indican los reporteros, que denuncian el blanqueo de billones de dólares que facilita "el trabajo de terroristas, cleptócratas y capos del narcotráfico", indican los reporteros.

El medio compartió los materiales con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que llegó a conclusiones similares tras su propia investigación, y más de 100 organizaciones mediáticas en 88 países.

Según el reporte, en las actividades financieras ilícitas están involucrados bancos como JPMorgan ChaseHSBCStandard CharteredDeutsche Bank y BNY Mellon, que siguieron moviendo dinero de los sospechosos criminales incluso después de ser procesados o multados.

Asimismo, la sucursal de HSBC en Hong Kong supuestamente permitió mover 15 millones de dólares de un esquema Ponzi, WCM777, que según las autoridades, robó al menos 80 millones de dólares de inversores que en su mayoría eran migrantes latinos o asiáticos. Standard Chartered, por su parte, tenía entre sus clientes la empresa Al Zarooni Exchange, basada en Dubái, que fue acusada del blanqueo de dinero de los talibanes.

También se menciona a CitibankBank of America y American Express, que supuestamente procesaron "millones de dólares en transacciones" para la familia del alcalde kazajo Víktor Jrapunov incluso después de que Interpol emitiera la alerta roja para su arresto.

"Se permitió que los beneficios de las mortíferas guerras de las drogas, las fortunas malversadas de los países en desarrollo y los ahorros ganados duramente que fueron robados en un esquema Ponzi entraran y salieran de estas instituciones financieras, a pesar de las advertencias de los propios empleados de los bancos", señala BuzzFeed News.

Según detalla el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que tardó 16 meses en estudiar los archivos, los documentos evidenciaron las transacciones de más de 2 billones de dólares entre 1999 y 2017 que los propios bancos consideraban como sospechosas, y en la mitad de los reportes analizados los bancos no tenían información alguna sobre los que estaban detrás de aquellas transacciones.

El equipo de BuzzFeed agrega que "en las raras ocasiones" en las que el Gobierno de EE.UU. toma duras medidas contra los bancos, "a menudo se basa en tratos ventajistas llamados acuerdos de enjuiciamiento diferido, que incluyen multas pero no arrestos de alto nivel".

FinCEN: "La divulgación no autorizada de los informes es un delito"

La FinCEN, por su parte, emitió un comunicado el 1 de septiembre en el que denunció la filtración de los informes sobre actividades sospechosas a los medios, que recibieron aquellos documentos de forma ilegal: "[...] varios medios de comunicación tienen la intención de publicar una serie de artículos basados en los ilegalmente revelados informes sobre actividades sospechosas, así como en otros documentos gubernamentales sensibles de hace varios años", señaló.

"La divulgación no autorizada de los informes sobre actividades sospechosas es un delito que puede repercutir en la seguridad nacional de EE.UU., comprometer las investigaciones policiales y amenazar la seguridad de las instituciones y las personas que presentan esos informes", indicó la FinCEN, que agregó que remitió el caso al Departamento de Justicia y a la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro.



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Respuesta  Mensaje 2 de 5 en el tema 
De: RADIOPIPOLLSINFRONTERA Enviado: 21/09/2020 21:26
Querido Compañero
RUBEN
Interesante Noticia
Eres lo Maximo
t.q.m
FELIZ LUNES

Respuesta  Mensaje 3 de 5 en el tema 
De: Ruben1919 Enviado: 23/09/2020 16:24

¿Por qué no conocemos los rostros, vida y obra de los banqueros que lavan dinero del crimen trasnacional?

Publicado:

Los informes periodísticos sobre estos y otros personajes, como el terrorista Osama Bin Laden, tienen garantía de audiencias. Cómo no, si fueron convertidos en emblemas de la delincuencia y el terrorismo con nombres y apellidos. Son "los malos".

Pero en todo este entramado siempre falta una pieza.

¿Por qué no conocemos los rostros, vida y obra y delitos y castigos de los banqueros que lavan dinero del crimen trasnacional? ¿Por qué sabemos tanto del 'Chapo" y de Bin Laden y nada de los anónimos y acaudalados hombres de saco y corbata y autos exclusivos que tienen un papel central en el ciclo que comienza con la producción de drogas ilegales o el tráfico de armamento, y termina con el blanqueo de capitales que permiten que esas actividades sigan llevándose a cabo con tanto éxito y, sobre todo, con ganancias multimillonarias?

La respuesta está en la hipocresía del sistema financiero internacional, que se vería afectado si las políticas de drogas cambiaran y se apostara por la legalización de todas las sustancias y si se combatiera, de verdad, al terrorismo. Perderían los lucrativos dividendos que obtienen a costa de la vida de miles de víctimas.

La complicidad de los bancos es fundamental para el lavado de dinero. Es la mejor opción que tienen, por ejemplo, los narcotraficantes, ya que no hay forma de mover los más de 300.000 millones de dólares de ganancias que obtienen cada año, según los datos que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presenta anualmente en su Informe Mundial de Drogas. Equivale al 1,5 % del Producto Interno Bruto mundial. Es demasiado dinero para tenerlo en efectivo.

Si las políticas de drogas cambiaran y se apostara por la legalización de todas las sustancias y si se combatiera, de verdad, al terrorismo, el sistema financiero internacional se vería afectado: perderían los lucrativos dividendos que obtienen a costa de la vida de miles de víctimas.

Las organizaciones criminales han encontrado en bancos de Estados Unidos y Europa el mejor refugio para lavar sus fortunas mediante complejas operaciones financieras. Y nada hace pensar que ello vaya a cambiar.

Viejas historias

En 1998, la procuradora de Justicia de Estados Unidos, Janet Reno, y el secretario del Tesoro Robert Rubin presumieron que 65 agentes encubiertos del Servicio de Aduanas habían realizado durante más de dos años la 'Operación Casablanca' que descubrió múltiples operaciones de lavado de dinero de los cárteles de Juárez y de Cali. Esperaban confiscar más de 100 millones de dólares. Acusaron a bancos mexicanos, pero en la pomposa rueda de prensa jamás dijeron que uno de los bancos más complicados en esos manejos ilegales era el estadounidense Citibank, que después tuvo que ser investigado.

Pese al escándalo internacional que desató la 'Operación Casablanca', los bancos del país más poderoso del mundo siguieron lavando dinero de organizaciones criminales.

En 2006, las autoridades descubrieron que el banco Wachovia había permitido el ingreso de más de 100 millones de dólares del Cártel de Sinaloa al circuito bancario de Estados Unidos. Cuatro años más tarde, el vicepresidente de Wachovia firmó un acuerdo en el que reconoció que el banco había violado leyes antilavado. Entre multas y confiscaciones, pagó multas por 160 millones de dólares. Esa fue toda la sanción, porque ninguno de sus empleados fue a la cárcel. Mucho menos los accionistas mayoritarios.

Ese año, las ganancias del banco superaron los 12.000 millones de dólares, así que la multa que pagó por lavar dinero narco fue apenas una propina, una muestra más de impunidad.

No pasó mucho tiempo para que otro banco tuviera que dar explicaciones por sospechas de blanqueo de capitales.

Una Comisión del Senado de Estados Unidos descubrió que el británico HSBC había transferido 7.000 millones de dólares al sistema bancario de Estados Unidos entre 2007 y 2008. Después de años de declaraciones de inocencia y acusaciones cruzadas, el banco reconoció que había lavado dinero y aceptó pagar en 2012 una multa récord de casi 2.000 millones de dólares. Otra vez, ningún banquero fue juzgado.

Es como si les dieran una palmadita en el hombro y les dijeran: "no lo vuelvan a hacer". Pero, obvio, siguieron haciéndolo.

Los FinCEN files

Esta semana, una investigación periodística colaborativa permitió debatir de nuevo el papel que juegan los bancos en el lavado de dinero a escala global.

Importantes bancos y empresas de servicios financieros hacen poco y nada para evitar el lavado de dinero. Más bien, son partícipes activos de la opacidad con la que se trasladan fortunas del crimen organizado trasnacional.

En un proceso similar a los Panama Papers y a los Paradise Paper, 400 reporteros de 108 medios de comunicación, coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, comenzaron a publicar en decenas de países notas sobre casos concretos de operaciones bancarias sospechosas a partir de documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que fueron filtrados a BuzzFeed News

La conclusión es ese secreto a voces que se sabe hace tanto tiempo: importantes bancos y empresas de servicios financieros hacen poco y nada para evitar el lavado de dinero. Más bien, son partícipes activos de la opacidad con la que se trasladan fortunas del crimen organizado trasnacional.

Algunos de las firmas señaladas son el JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Barclays, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon. La reacción inmediata fue la caída de sus acciones en la Bolsa. Pero no mucho más.

Los días han pasado y seguimos sin conocer rostros, nombres y apellidos de los banqueros implicados. De los responsables de esconder cuentas multimillonarias, de recibir montones de dinero en efectivo en camiones blindados, de retrasar reportes de clientes que realizaban operaciones sospechosas, de no suspender esas cuentas. De mantener activo el blanqueo de capitales.

Y es poco probable que los conozcamos, porque el esfuerzo de cientos de colegas se topa con el escaso impacto concreto que suelen tener las revelaciones. La prensa tradicional no hace mucho ahínco en colmar sus páginas con investigaciones que incomodan a grandes anunciantes, a políticos amigos y, a veces, a los propios dueños de los medios.

Por eso, mejor publicar de manera discreta y después mirar para otro lado. Como siempre.


Respuesta  Mensaje 4 de 5 en el tema 
De: RADIOPIPOLLSINFRONTERA Enviado: 24/09/2020 06:10



Amigo del Alma

Ruben

Gracias

Eres lo Maximo

Regreses Pronto

La casita te necesita

y



By
PIPOLL-2020

Respuesta  Mensaje 5 de 5 en el tema 
De: MachiV Enviado: 24/09/2020 17:32
ESTE CAN SOBRE LA MALVERSACION DE FONDOS Y LIMPIEZA DE DINERO  MAL HABIDO HA EXISTIDO DESDE HACE AÑALES. TANTO QUE CRITICAMOS A NUESTRO DICTADOR, PERO EN SU TIRANIA NO EXISTIA NADA MAL HECHO EN EL PAIS; EL UNICO LADRON DE TODO ERA EL Y MAS NADIE Y ESO P;ORQUE EL ERA EL DUEÑO DEL PAIS. 
POR TRABAJAR CON HONOR MI PAPA RECIBIO DOS VOTADAS DE ALTOS CARGOS P;OR NO ACCEDER A HACER COSAS MAL HECHAS QUE EL DICTADOR LE PEDIA Y PREFERIA QUE LO BOTARAN Y LO DEJABA SIN EMP;LEO, PUES NADIE SE LO DABA, UN MES Y DESPUES LO VOLVIA A NOMBRAR Y MI PAPA VOLVIA A CAER EN NEGAR OTRA ATROCIDAD QUE LE PEDIA EL TIRANO Y LO VOLVIA A BOTAR Y ASI SUCESIVAMENTE. ESO VALIO QUE EL DIA DE SU MUERTE ENVIO A DOS DE SUS MAS ALTOS DIGNATARIOS AL PUEBLO DONDE ENTERRAMOS A MI PAPA Y DIJERON AL FINALIZAR: ACABAMOS DE ENTERRAR UNO DE LOS ULTIMOS HONORABLES DEL PAIS.

MACHI V


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