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General: A TRUMP LE DA MIEDO DE QUE SE CONOZCA SU DECLARACIÓN DE RENTA
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| De: Ruben1919 (Mensaje original) |
Enviado: 07/05/2019 09:16 |
El secretario del Tesoro de EE.UU. se niega a entregar al Congreso las declaraciones confidenciales de impuestos de Trump
Publicado: 6 may 2019 21:56 GMT | Última actualización: 7 may 2019 08:40 GMT
La solicitud "carece del objetivo legítimo legislativo", afirmó Steven Mnuchin.
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Destapan movimientos financieros sospechosos en las cuentas del hijo de Bolsonaro
Publicado: 20 ene 2019 04:57 GMT
De acuerdo con el COAF, entre junio y julio del 2017 este recibió unos 48 pagos por un total de 96.000 dólares.
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Un informe del Consejo de Control de Actividades Fiscales de Brasil (COAF) ha revelado los ingresos sospechosos en las cuentas del senador electo en Río de Janeiro y legislador regional Flavio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, recoge O Globo.
De acuerdo con el COAF, entre junio y julio del 2017 Flavio Bolsonaro recibió unos 48 depósitos por un total de 96.000 dólares, que se llevaron a cabo a través de los cajeros automáticos colocados en la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro. El organismo precisa que la realización de los pagos en partes puede indicar la intención de ocultar la fuente del dinero.
Anteriormente, el COAF reveló que se habían detectado unas "transacciones atípicas" en las cuentas de Fabrício José de Queiroz, chófer y exasesor de Flavio Bolsonaro, por un valor de 1,2 millones de reales (307.000 dólares). Los movimientos se realizaron durante un año, entre el 1 enero de 2016 y el 31 de enero 2017.
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Darío Martínez aportará más datos sobre el Presidente en relación con los Panama Papers
Nuevas pruebas que involucran a Macri
El diputado del FpV consideró que el cierre de la causa por lavado de dinero deja al país “al borde de un escándalo internacional”. Adelantó que brindará a la Justicia nuevos elementos de los vínculos de Macri con las offshore en Panamá y Bahamas.
Martínez advirtió sobre las “múltiples inconsistencias” de las declaraciones de bienes de Macri.
El diputado nacional neuquino por el Frente Para la Victoria, Darío Martínez, aseguró que volverá a presentar pruebas en la Justicia contra el presidente Mauricio Macri en la causa denominada Panamá Papers, después que la Cámara Federal decidió cerrar el expediente que el legislador impulso a partir de la revelación internacional de la escandalosa creación de empresas offshore para lavar dinero o evadir impuestos por parte de empresarios y funcionarios de distintos países del mundo, entre los que figura el mandatario argentino. Martínez ratificó ante PáginaI12 su decisión de avanzar con “pruebas nuevas y reforzar la ya existentes” ante la justicia federal y recurrir al fuero Penal Económico –donde se seguirá el expediente contra Macri por posible evasión fiscal– para presentar las “múltiples inconsistencias en sus declaraciones juradas” de bienes.
“Estamos al borde de un escándalo internacional que deja muy mal parado al Poder Judicial argentino por no seguir investigando los presuntos delitos cometidos por el Presidente en su vínculo con todo lo conocido hasta ahora sobre los Panamá Papers”, dijo Martínez en Chos Malal, en medio de la campaña neuquina en la que busca renovar su banca.
Martínez recordó que “el escándalo internacional de Panamá Papers ha producido una nueva renuncia, esta vez la del primer ministro de Pakistán, tras una investigación de los bienes de su familia”, en alusión a la dimisión a fines de julio de Nawaz Sharif, luego de que el Tribunal Supremo de ese país lo inhabilitara por las sociedades familiares en paraísos fiscales. Ese escándalo también obligó a renunciar al primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunglausson.
En la Argentina, en cambio, los camaristas federales Martín Irurzun y Eduardo Farah, ofrendaron al Presidente el cierre de la causa por supuesto lavado de dinero en medio de la campaña electoral, después que el juez Sebastián Casanello declarara su incompetencia y el fiscal de Cámara Germán Moldes desestimara y no acompañara la apelación presentada por el fiscal de la causa, Federico Delgado. Incluso, los camaristas reprendieron a Delgado y Casanello porque, afirmaron, estaban diversificando en exceso el objeto de investigación.
De regreso de Chos Malal, Martínez ratificó ante PáginaI12 que insistirá en su denuncia ante la justicia federal. “Aportaré nuevas pruebas y elementos nuevos que confirman las ya existentes”, adelantó.
El diputado neuquino fue quien denunció a Macri después que el Consorcio Internacional de Periodistas revelara documentos confidenciales del estudio panameño Mossack Fonseca, conocido como Panama Papers, y que se dedicaba a formar compañías offshore en paraísos fiscales. En esa lista el Presidente y su padre Franco, figuran con dos sociedades offshore: Fleg Trading, radicada en Bahamas, y Kagemusha, radicada en Panamá, con la que luego ramificaron negocios familiares en Brasil.
El diputado del FpV-PJ sostuvo que también recurrirá al fuero penal económico, donde se investigaría si esas empresas del holding de la familia presidencial estuvieron vinculadas a maniobras de evasión. “Existen modificaciones y muchas inconsistencias en las declaraciones juradas de Macri, que pueden revelar posibles ilícitos”, dijo Martínez.
Una tarea adicional para el legislador, que tras las primarias de agosto, volverá a la carga con un proyecto suyo en la Cámara de Diputados: “una ley para prohibir que funcionarios, proveedores y contratistas del Estado tengan cuentas en guaridas fiscales”. “Es muchísimo el dinero de los argentinos que se pierde en las guaridas fiscales”, sentenció.
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11 may. 2017 - Subido por NoticiasUnoColombia Declaración de renta de empresa de los señores Tomás y Jerónimo Uribe. NoticiasUnoColombia. Loading ...
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Esta semana salió a luz otra noticia que complica al empresario, y al mismo tiempo presidente de la Nación, Mauricio Macri. Ocho de las doce empresas que forman parte del patrimonio de Macri, no presentaron sus balances a la Inspección General de Justicia (IGJ). Los incumplimientos alcanzan a las firmas Agropecuaria del Guayuiraro, Flour American, Macri Investment Group, Meat American Corp., Molino Arrocero Río Guayquiraro, Socma Cárnicos, Socma Corp. y Socma Farináceos.
Pero esta infracción, no menor, es sólo la punta del ovillo de un escándalo mayúsculo. Funcionarios de todo tinte y color, en especial de Cambiemos se develaron como grandes evasores del fisco, con cuentas off shore en paraísos fiscales, evasión de impuestos y fuga de capitales. Mónica Arancibia devela aquí cuáles son los principales empresarios argentinos involucrados en el nuevo escándalo de BahamasLeaks, luego de la filtración de cables sobre Panama Papers.
El propio presidente de la Nación, que pretende convencer a los inversores, externos y locales, que traigan capitales y declaren su patrimonio en el país con el blanqueo llamado “sinceramiento fiscal”, es el principal involucrado en el utilizar los beneficios de los paraísos fiscales para evadir impuestos y lavar sumas millonarias de dinero, como demuestra Victoria Sánchez en esta investigación.
El patrimonio de Mauricio Macri creció 108% desde la declaración jurada presentada al momento de asumir la presidencia. En esa misma declaración se hallaba el depósito por 18 millones de pesos que tenía en Bahamas, un “vuelto” para los millones que embolsa como empresario, y ahora también con su salario millonario como funcionario. Sin embargo, este depósito es una muestra de los mecanismos utilizados por la burguesía para ir “al paraíso” . Al mismo tiempo, estos movimientos son hoy permitidos gracias que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el 2013, con Echegaray como titular de la AFIP, clasifico a las Bahamas como jurisdicción cooperante mediante un decreto.
Macri, en este caso en su verdadera faceta, la de empresario, no hace más que llevar adelante una práctica sistemática de fraude al fisco. Puede ocultar sus riquezas, pagar impuestos por debajo del correspondiente incluso por la propia ley generada para eso y tiene todo un sistema que le favorece. Sin embargo, no es este tipo de prácticas únicamente las que explican el surgimiento de la ganancia capitalista, pero sí permiten entender de qué formas el capital busca contrarrestar una tendencia inminente a la caída de la tasa de ganancia.
En una entrevista exclusiva a Jorge Gaggero realizada por Victoria Sánchez estima que la burguesía argentina, principalmente, tiene afuera del país unos U$S 470.000 millones, un 90% no estarían declarados. A este stock, habría que agregar un flujo de salida de capitales mes a mes, que tanto desde el kirchnerismo en altos valores e incrementados con las bicicletas financieras del macrismo, dan una cuenta de fuga de capitales que supera los 5 puntos del PBI.
Ayer venció la primer etapa del plan de blanqueo de capitales que impulsó el Gobierno para captar algo de esa masa de dinero fuera del país ante la sequía de inversiones. Pero pocas son las señales de éxito, ni siquiera mediante un marco legal que fue construído a la medida de los que lucran con la ilegalidad. Tal es así, que el propio titular de la AFIP reconoció que se alcanzaron “números muy malos”.
Para profundizar estos temas, te invitamos a leer el siguiente dossier especial de La Izquierda Diario, con entrevistas exclusivas de Victoria Sánchez al especialista Jorge Gaggero, así como a Juan Valerdi y Andrés Knobel de Tax Justice, informes especiales junto con Mónica Arancibia, entrevista a Alejandro Olmos por Esteban Mercatante, y elaboraciones de Paula Bach, Fernando Rosso, Christian Castillo y más.
No te pierdas toda la investigación de La Izquierda Diario
Paraísos fiscales
BahamasLeaks: datos que comprometen a la familia Marci y a los hijos de De la Rua
¿Quiénes son los empresarios argentinos con sociedades off shore?
Luces y sombras de los Panama Papers
Panama Papers y los secretos de la ganancia
Blanqueo de capitales
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NYT: Trump perdió en una década casi 1.200 millones de dólares
Publicado: 8 may 2019 05:26 GMT
A esa conclusión llegó el periódico con base en transcripciones de las declaraciones fiscales del magnate y actual presidente de EE.UU.
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NYT: Expertos en antilavado de dinero alertaron sobre transacciones sospechosas de Trump que el Deutsche Bank no reportó a las autoridades
Publicado: 21 may 2019 04:01 GMT
El presidente estadounidense reaccionó airadamente a un nuevo reporte que lo involucra, junto con su yerno, en irregulares flujos de dinero desde y hacia el extranjero entre 2016 y 2017.
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Múltiples transacciones realizadas a través del Deutsche Bank y que involucraron a entidades controladas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su yerno y asesor Jared Kushner, fueron clasificadas como sospechosas por empleados de ese banco entre 2016 y 2017, pero sus superiores nunca las reportaron a las autoridades.
Sobre esto informa The New York Times con respaldo de cinco fuentes, entre ellos exempleados y actuales trabajadores de la entidad bancaria alemana, que durante décadas concedió multimillonarios préstamos al actual inquilino de la Casa Blanca pese a ser considerado un cliente de riesgo.
Según ha trascendido, el sistema informático del Deutsche Bank calificó como posiblemente ilícitas múltiples transacciones de Trump y Kushner, que involucraron flujos de dinero con entidades o individuos fuera de EE.UU. No obstante, ejecutivos del banco decidieron no reportarlas al Departamento del Tesoro, a pesar de la recomendación de especialistas en antilavado de dinero que revisaron las transacciones.
Las fuentes indicaron que tal proceder se mantuvo en línea con un relajado enfoque del banco en cuanto a las leyes de lavado de dinero, y sostienen que la entidad se ha eximido en reiteradas ocasiones de hacer reportes para proteger sus relaciones con clientes lucrativos.
Por su parte, el Deutsche Bank ha rechazado esas acusaciones, asegurando que no ha interpuesto obstáculos a ninguna investigación sobre supuestas actividades sospechosas de su lado. Asimismo negó, contra lo que afirman las fuentes, que algún empleado suyo haya sido separado de su cargo por denunciar irregularidades.
Trump, por su parte, arremetió en Twitter contra el reporte periodístico, pero sin aludir al tema de la actividad sospechosa. Se limitó, en tal sentido, a negar la afirmación del diario neoyorquino, de que el Deutsche Bank le prestó dinero cuando otros bancos no quisieron hacerlo.
"El fallido New York Times [...] y otros de los medios de noticias falsas, siguen escribiendo historias falsas sobre cómo no usé muchos bancos porque no querían hacer negocios conmigo. ¡Incorrecto! Es porque yo no necesitaba dinero", aseveró el mandatario, asegurando que para algunos de sus negocios escogió el banco alemán por ser "muy bueno y altamente profesional".
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