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General: Más evidencias de corrupción contra expresidente panameño
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De: Quico º (Missatge original) |
Enviat: 21/03/2011 12:22 |
Más evidencias de corrupción contra expresidente panameño |
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21 de marzo de 2011, 07:04Ciudad de Panamá, 21 mar (PL) Más evidencias acerca de acusaciones de un presunto lavado de dinero serán presentadas contra el expresidente de Panamá Ernesto Pérez Balladares el mes que viene en una audiencia judicial.
En una nota de prensa se indica que el Ministerio Público pidió permiso al Juzgado Noveno Penal para abrir un nuevo proceso por blanqueo de capitales a Pérez Balladares que involucra otras presuntas operaciones financieras ilegales.
Agrega que el fiscal contra la Delincuencia Organizada, Marcelino Aguilar, encontró dos cheques por 175 mil dólares y 45 mil respectivamente de Shelf Holding Inc., sociedad en la que el ex mandatario tiene firma autorizada.
Ambos cheques fueron a parar a una cuenta en el paraíso fiscal de Bahamas, según la información publicada hoy en varios diarios.
Luis Carlos Cabezas, abogado de Pérez Balladares, aseguró que no hay nada ilegal en manejar una cuenta off shore y lo que su cliente tenga que probar lo hará en la audiencia programada para el 11 de abril.
Las investigaciones en manos de la fiscalía señalan que en esa cuenta se movilizaron 176 millones de dólares en 13 meses, de mayo de 2009 a junio de 2010.
Esa información fue recibida por el fiscal Aguilar después que el Juzgado Noveno le ordenó cerrar la ampliación del caso en el que pidió llamamiento a juicio al exgobernante y a 11 personas más por supuesto delito de blanqueo de capitales.
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INVESTIGACION. POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Pérez Balladares, el primer ex presidente que va a juicio
La Fiscalía Contra el Crimen Organizado solicitó el pasado 3 de marzo el llamamiento a juicio del ex presidente de la República y el Juzgado Noveno de Circuito Penal fijó fecha de audiencia.
Elio Núñez
PA-DIGITAL
Pérez Balladares es el primer ex mandatario que va a juicio en un proceso penal.
Ernesto Pérez Balladares se convertirá en el primer ex presidente de la República que será sentado en el banquillo de los acusados. El Juzgado Noveno de Circuito Penal fijó para el próximo 11 de abril la audiencia en su contra por el presunto delito de blanqueo de capitales.
El juez noveno, Diego Fernández, dirigirá la audiencia preliminar que comenzará a las 8:00 a.m. en contra del ex mandatario y otras 14 personas.
Mientras que la fecha alterna para la audiencia se fijó para el 24 de mayo a las 9:00 a.m.
Aparte de Pérez Balladares, irán a audiencia su yerno, Enrique Pretelt Araúz; su ex ministro de Vivienda, Roosevelt Thayer; sus ex asistentes Rómulo Abad y Ricardo Caputo; Henry Mong Woo, Vicente Calderón, Adelio Green Navarro, Saideth Ortiz, Carlos González Carrasquilla, Jaime Espino Díaz y su hija Jennifer Espino Mora.
Estas personas son acusadas porque figuran en sociedades anónimas vinculadas a Pérez Balladares. El Juzgado asignó cinco defensores de oficio para que actúen en caso de que los abogados de los acusados no se presenten.
“Quiero decir la verdad”. Pérez Balladares reaccionó y sostuvo que afortunadamente ya se fijó una fecha para la audiencia, porque tiene muchos deseos de decir la verdad, no solo al Órgano Judicial, sino ante el pueblo panameño.
Aseguró que “evidentemente” sigue la persecución en su contra, pero afirmó que espera que el Órgano Judicial actué en derecho.
El ex gobernante indicó que acudirá a la audiencia, porque tiene confianza en las instituciones de este país.
Mientras que el abogado de Pérez Balladares, Luis Carlos Cabezas, manifestó que la Fiscalía no ha aportado suficientes elementos al expediente para llamar a juicio a su cliente.
Agregó que en cambio la defensa de Pérez Balladares ha suministrado suficientes pruebas para que la justicia, en estricto derecho, determine su inocencia.
El expediente. Según la vista fiscal enviada por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado al Juzgado Noveno, ninguno de los imputados logró justificar por qué recibió dinero o firmó cheques por sumas que sobrepasaron los 20 millones de dólares procedentes de Lucky Games S.A., empresa que en el gobierno de Pérez Balladares se benefició con una concesión directa para administrar y operar salas de máquinas tragamonedas.
Las investigaciones fueron iniciadas por el actual procurador general de la Nación, José Ayú Prado, y las continuó el fiscal contra el crimen organizado, Marcelino Aguilar.
En enero del año pasado, Pérez Balladares estuvo bajo arresto domiciliario. Luego esta medida cautelar fue modificada por una obligación de presentarse ante la Fiscalía los días 15 y 30 de cada mes y una prohibición de salida del país sin permiso judicial.
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