EEUU investiga a Société Générale y Crédit Agricole por violar embargo a Cuba
Economía | 07/03/2014 - 20:37h
ES INCREÍBLE EL VASALLISMO DE LOS GOBIERNOS CAPITALISTAS HACIA EE.UU QUE NO SE ATREVEN NI A DEFENDER A SUS PROPIOS NACIONALES FRENTE AL IMPERIO
Nueva
York, 7 mar (EFECOM).- Los bancos franceses Société Générale y Crédit
Agricole están siendo investigados en Estados Unidos por un posible
delito de blanqueo de capitales e infracciones relacionadas con el
embargo a Cuba y otros países como Irán o Sudán, informa hoy The Wall
Street Journal en su edición digital.
Las dos entidades
financieras francesas están siendo investigadas por el Tesoro, por el
Departamento del Justicia, por la oficina del fiscal federal de
Manhattan y por el departamento de Servicios Financieros del estado de
Nueva York, según detalla el diario financiero.
Société Générale y
Crédit Agricole ya mantuvieron en el pasado conversaciones con las
autoridades estadounidenses en relación a potenciales violaciones tanto
al presentar sus cuentas del año pasado como a principios de 2010.
En
los últimos años han sido investigados varios bancos europeos activos
en países objeto de sanciones en EEUU y algunos como Barclays, Crédit
Suisse o Standard Chartered han pagado millonarias multas para cerrar
los casos, según el periódico neoyorquino.
Por su parte, el banco
BNP Paribas indicó el mes pasado que cuenta con una reserva de 1.100
millones de dólares para cubrir potenciales multas relacionadas con
transacciones con países sujetos a sanciones estadounidenses.
La
entidad francesas está en conversaciones con las autoridades federales y
del estado de Nueva York para cerrar una investigación por blanqueo de
dinero y otras violaciones en países como Irán y Cuba, según el mismo
diario.
Numerosos bancos han sido multados en Estados Unidos en
el pasado por no revelar de forma voluntaria la transferencia de fondos a
Cuba, considerado como una violación de la Ley Helms-Burton, que regula
el embargo comercial a la isla.
Las autoridades de La Habana han
acusado en reiteradas ocasiones a Washington de intensificar su
política de bloqueo a Cuba por aplicar multas millonarias a bancos y
otras compañías extranjeras por operar con la isla.COM
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