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General: Cristina Kirchner, acusada como "lavadora número uno" de dinero
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De: t-maria2  (Mensaje original) Enviado: 21/03/2016 13:44

Cristina Kirchner, acusada como "lavadora número uno" de dinero

 Cristina Kirchner durante una rueda de prensa en febrero de 2015.  ENRIQUE MARCARIANREUTERS

El extitular de la financiera SGI aseguró que el anterior Gobierno está vinculado con la supuesta red

La investigación se inició en 2013 cuando Elaskar dijo en un programa de televisión haber sacado del país millonarios fondos de Lázaro Báez

  • EFE
  • Buenos Aires
19/03/2016 17:13

El financiero argentino Federico Elaskar, implicado en una investigación por lavado de dinero que salpica a empresarios cercanos al kirchnerismo, sostuvo que la expresidentaCristina Fernández Kirchner es la "lavadora número uno", en un programa televisivo.

Después de que este viernes un juez citase a declarar al empresario Lázaro Báez, cercano a los Kirchner, el extitular de la financiera SGI amenazó con "llevarse puesto por delante" a "cualquiera" y aseguró que "media Casa Rosada" (en referencia al anterior Gobierno) está vinculada con la supuesta red.

En una entrevista en América TV, Elaskar manifestó que "no hay mucha gente entre Báez y Cristina. Néstor y Báez eran amigos". "La lavadora número es Cristina Kirchner. Lavar dinero es lo mismo que inflar un impuesto. En sus hoteles, Cristina decía que tenía ocupado el 80 % de su hotel y le ingresaba su propia plata", acusó el financiero."Los quiero ver a todos presos", insistió, y criticó que Báez no esté imputado por la Justicia pero él sí.

El juez federal argentino Sebastián Casanello citó este viernes a declaración indagatoria, entre otros, al empresario Lázaro Báez por la investigación de una presunta red de lavado de dinero iniciada tras la difusión por televisión de vídeos que muestran a varias personas contando millones de dólares.

Las imágenes difundidas datan de 2012 y muestran a Martín Báez, hijo de Lázaro,trasladando, en compañía de otros hombres y en bolsas, grandes sumas de dólares que son contados por máquinas en la oficina que tenía la financiera SGI en un edificio del selecto barrio porteño de Puerto Madero.

Si bien Lázaro Báez no aparece en los vídeos difundidos, el fiscal Guillermo Marijuán había pedido ya el pasado junio a Casanello indagar tanto a él como a su hijo y al financiero Federico Elaskar, entre otros.

La investigación se inició en 2013 cuando Elaskar dijo en un programa de televisión haber sacado del país millonarios fondos de Báez a través de sociedades inscritas en Panamá, algo que luego negó ante la Justicia.

En la causa se investiga si el dinero fue sacado en efectivo, en aviones privados, a Uruguay, desde donde presuntamente era girado por transferencias a Suiza a cuentas de sociedades panameñas.

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Respuesta  Mensaje 2 de 5 en el tema 
De: alí-babá Enviado: 24/03/2016 04:28

Anticorrupción llevará a juicio el 'pitufeo' del PP de Valencia

 Alfonso Novo, portavoz del grupo municipal del PP en Valencia. JOSÉ CUÉLLAR
 

Cree que la UCO ha reunido pruebas suficientes sobre el 'lavado' en la campaña de Rita Barberá

De la quiniela a la 'esteticién', cómo camufló el blanqueo el PP valenciano

23/03/2016 09:33

La Fiscalía Anticorrupción pedirá al juzgado de Instrucción 18 de Valencia la apertura de juicio oral contra el medio centenar de cargos del grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Según confirmaron a este periódico fuentes próximas al caso, el ministerio fiscal cree que los atestados elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el pitufeo en la última campaña electoral de Rita Barberá reúnen las pruebas suficientes para que al menos se celebren las vistas orales. Si hay condena o no lo tendrá que valorar un tribunal. Entre tanto, el juzgado, a petición de la Fiscalía, sigue tramitando exposiciones razonadas para que Barberá declare ante el Tribunal Supremo y el ex concejal Miquel Domínguez ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia al estar aforado por las Cortes en su condición de diputado por el PP.

El juzgado, Anticorrupción y la Guardia Civil investigan una trama, organizada y jerarquizada, con ramificaciones internacionales, que habría revestido de legalidad numerosos contratos públicos para morder de adjudicaciones de la Diputación, la Generalitat y ayuntamientos como el de Xàtiva o Valencia. La investigación apunta a que la organización se repartía entre un 2% y un 3% por cada contrato público supuestamente amañado, la cantidad variaría en función del cargo que pedía la comisión y su responsabilidad dentro de la «organización criminal». Una parte de ese dinero se habría destinado a financiar el partido en Valencia.

La investigación ha sacado a la luz un caso muy concreto que apunta a que medio centenar de miembros del grupo municipal popular aportaron 1.000 euros por cabeza para financiar la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de 2015. Más tarde Mari Carmen García Fuster, la secretaria del grupo municipal popular y de la máxima confianza de Barberá, devolvió el dinero en dos billetes de 500 euros. Los agentes sostienen en sus informes que ese dinero «a juicio policial puede provenir de contraprestaciones ilícitas en el campo de la contratación pública».

Así, Anticorrupción pedirá al magistrado-instructor que dicte auto de procesamiento y a continuación el de apertura de juicio oral. El juez separó el pitufeo de la causa principal del Caso Taula pero la Fiscalía planteará su acción como si de la misma causa se tratase al considerar que hay conexión entre las mordidas que recogen las conversaciones de Marcos Benavent, el yonki del dinero, y la caja 'B' con la que se encontró la Guardia Civil cuando la investigación ya estaba en marcha. Las partes pueden pueden deducir testimonio para que se sume en el juicio. El Código Penal castiga al «que adquiera, convierta o transmita bienes sabiendo que éstos tienen su origen en un delito grave, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes».

Las defensas de los concejales, en cambio, ultiman sus escritos para pedir el sobreseimiento de los cargos. Consideran que el sumario no reúne pruebas contundentes que impliquen a los cargos y ex cargos del PP local en el lavado de dinero negro, de ahí sus resistencia para no dejar sus cargos a disposición del partido.

Según la UCO, «de la investigación desarrollada hasta la fecha se desprende, entre otros hechos, la existencia de una serie de personas, relacionadas con el grupo municipal del PP de Valencia que presuntamente habrían ejecutado unos actos concretos con los que habrían contribuido a la afloramiento de 50.000 euros de procedencia presuntamente ilícita que serían custodiados por Mari Carmen García Fuster». Dicho afloramiento, subrayan los agentes, se consumó mediante «el ingreso de 1.000 euros mediante transferencia bancaria» y esta «misma cuantía les habría sido presuntamente reintegrada en forma de dinero en efectivo mediante dos billetes de 500 euros». El juzgado retomará las declaraciones en abril.

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Respuesta  Mensaje 3 de 5 en el tema 
De: alí-babá Enviado: 24/03/2016 04:30

La corrupción en el PP hunde las opciones de Rajoy para ser investido

Felipe González lidera a la vieja guardia del PSOE en su estrategia contra el pacto con Podemos

Miércoles, 27 de Enero de 2016 - Actualizado a las 06:07h

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MADRID - La última operación contra una trama de corrupción en el PP valenciano pone en serias dificultades las ya complicadas opciones del partido de Mariano Rajoy de formar una mayoría para la investidura aunque, al mismo tiempo, ayer se alzaron nuevas voces en el PSOE que apuestan por la “gran coalición”. Desde el PP se insistió en pedir esa fórmula, mediante un pacto con PSOE y Ciudadanos, y el portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, así lo repitió, mientras rechazaba que el nuevo caso de corrupción afecte a las pretensiones de los populares. Una idea que rebatieron tanto los portavoces de los partidos con los que el PP quiere pactar como los de otras formaciones, que advirtieron al partido mayoritario de que la corrupción afecta, y mucho, a este proceso.

Las detenciones de ayer son, según el socialista Antonio Hernando, una “razón más” para rechazar la gran coalición con el PP, que está de corrupción “hasta las orejas”, mientras desde Ciudadanos su portavoz, Juan Carlos Girauta, advirtió de que la corrupción lo “condiciona todo” en unas negociaciones para el próximo gobierno. Y desde Podemos, Iñigo Errejón emplazó tanto a socialistas como a Ciudadanos a evitar que Rajoy pueda repetir en La Moncloa porque, según dijo, “nadie que hable de regeneración democrática debería permitir” que el PP continúe en el Gobierno.

El ambiente para la negociación se volvió a enrarecer en el Congreso cuando la Mesa acordó relegar a Podemos a la parte alta del hemiciclo. Un reparto que han apoyado PP, Ciudadanos y PSOE, aunque el presidente del Congreso, Patxi López, no quiso votar. La polémica no sólo llegó por el reparto en sí, que Podemos consideró una “cacicada” de la vieja política apoyada por Ciudadanos, sino por cómo lo han justificado populares y socialistas. Así, Patxi López señaló que la colocación de los grupos había sido elaborada por la vicepresidenta primera, la popular Celia Villalobos, un extremo que tanto ella como su partido negaron tajantemente mientras señalaban a socialistas y Ciudadanos como artífices de este nuevo arco parlamentario. En cualquier caso, el PP y C’s votaron a favor de este reparto, como también lo apoyó la socialista Micaela Navarro, vicepresidenta segunda, mientras Patxi López se negó a posicionarse, lo que provocó el reproche de los populares, que le acusaron de “mentir” y no seguir las directrices de su grupo.

CON MARÍA CHIVITE Todo en una jornada en la que se supo que el Rey cerrará su segunda ronda de consultas el martes con el líder del PSOE, Pedro Sánchez y el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. El calendario de contactos del Rey comienza hoy, también con los portavoces de los partidos con menor representación, pero se interrumpirá el fin de semana, cuando los socialistas celebran la reunión de su máximo órgano entre congresos, un encuentro que Sánchez ha comenzado ya a preparar con los barones socialistas. De hecho, ayer se reunió con la líder del PSOE en Navarra, María Chivite, entre otros dirigentes territoriales.

Siguen surgiendo voces contra el acuerdo con Podemos, como las del expresidente del Gobierno Felipe González, que apuesta por un pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos que el PSOE permitiese con su abstención y las de un grupo de exministros de PP, PSOE y UCD integrados en la Fundación España Constitucional. Esta difundió un comunicado en el que consideran que la situación exige un Gobierno de “amplio respaldo” mediante “una gran coalición” de partidos constitucionalistas con un programa pactado. Para la fundación, creada en 2013 por el exministro socialista José Bono y el exministro del PP Eduardo Zaplana, demorar la el nuevo Gobierno “añadiría una preocupación más” a lo que describe como situación de “extraordinaria gravedad” que vive Catalunya. - Efe/E.P.


Respuesta  Mensaje 4 de 5 en el tema 
De: alí-babá Enviado: 24/03/2016 04:30

Respuesta  Mensaje 5 de 5 en el tema 
De: Ruben1919 Enviado: 24/03/2016 07:24
Los medios y quienes acogemos lo que traen esos medios tenemos que ser siquiera un poco honestos para no hacer el juego a la calumnia y la mentira .....
La investigación se inició en 2013 cuando Elaskar dijo en un programa de televisión haber sacado del país millonarios fondos de Báez a través de sociedades inscritas en Panamá, algo que luego negó ante la Justicia. " 

Dice muy claramente el escrito de la facha tmaría ....


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