EE.UU sanciona y califica de “criminal”, a un banco suizo que se saltó parcialmente el embargo a Cuba
InSurGente.-
Son noticias que nos devuelven a la realidad del bloqueo. En estos
días, donde llueven los informes de juntaletras sobre lo que ocurre en
la economía cubana, curiosamente no se hace mención al “detalle” de que
se trata de un país bloqueado. Una circunstancia que las personas, no
ya de izquierdas, sino simplemente decentes, deberían tener en cuenta.
Tercera Información/insurgente.-
En
el caso de Cuba, el banco realizó 32 transferencias electrónicas por
323 648 dólares, en las que el gobierno de la isla o individuos cubanos
tenían interés, afirmó el documento.
“Tanto en su alcance como
en su complicidad, la conducta criminal perpetrada por el Credit
Suisse, es asombrosa”, dijo el procurador general Eric Holder al
anunciar un acuerdo con el banco, con sede en Suiza, que permitió que
los investigadores norteamericanos accedieran a todos sus registros.
Las
transferencias se hicieron entre agosto del 2003 y diciembre del 2009 a
través de instituciones financieras de Estados Unidos en aparente
violación de la ley del bloqueo y de las regulaciones que señalan a
Cuba como “un país colaborador con el terrorismo”, añade la nota.
Sólo
se limita a decir que las presuntas violaciones del Credit Suisse
favorecieron ‘‘sustancialmente” a Irán, Birmania, Sudán, Cuba y Libia.
Durante
el 2006 y en tres ocasiones los directivos del Suisse Bank ofrecieron
información a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del
Departamento del Tesoro, respecto una investigación interna que
adelantaba el banco por su propia iniciativa sobre algunas de estas
irregularidades.
A raíz de una pesquisa que inició la oficina de
la fiscalía estatal de Nueva York por transacciones sospechosas del
banco con Irán, Sudán, Birmania, Cuba y Corea del Norte, el Credit
Suisse informó que había iniciado otra investigación aparte de las
anteriores.
En un comunicado expuesto en su página en internet,
el Credit Suisse destacó que las irregularidades fueron detectadas
inicialmente por el banco, que compartió los avances de sus
investigaciones con autoridades de Estados Unidos. “Credit Suisse se
gratifica porque su asistencia y cooperación pronta y sustancial, y su
revisión detallada y el programa remedial, han sido reconocidos por las
autoridades”, afirma el comunicado.
Esta no es la primera vez
que un banco suizo aparece en un caso de represalia por violar las
leyes del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que prohíben
transacciones financieras con la isla.
En mayo del 2004, la
Unión de Bancos Suizos (UBS) pagó una multa de $100 millones a Estados
Unidos por permitir que países como Cuba, Iraq, Libia y Yugoslavia
utilizaran un programa internacional de la Reserva Federal para la
sustitución de billetes de dólares en mal estado. UBS abrió todas sus
arcas suizas a los investigadores norteamericanos.
En noviembre de 2006, el gobierno cubano emitió una declaración donde afirmó:
“En
el caso específico del Banco Suizo UBS y posteriormente de otro banco
de igual nacionalidad, el Credit Suisse, se produjo una lastimosa
subordinación a las órdenes del imperio, dando así un irrefutable
ejemplo de cómo los EE.UU. imponen sus leyes extraterritorialmente y
deciden con quién pueden o no realizar negocios las instituciones de
otras naciones que se supone sean libres y soberanas.”
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