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General: EEUU. ACUSA a cubano de lavar dinero
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جواب  رسائل 1 من 2 في الفقرة 
من: administrador2  (الرسالة الأصلية) مبعوث: 19/06/2012 14:05
 
Dinero de fraude al Medicare
termina en bancos cubanos
 
   Republic Bank in Trinidad
Republic Bank in Trinidad
 Michael Sallah
En un caso sin precedentes, fiscales federales acusaron a un hombre de Miami de involucrarse en una operación masiva de lavado de dinero que movió millones de dólares robados del programa federal Medicare a bancos en Cuba.
 
Los fiscales dijeron que Oscar Sánchez, de 46 años, era una figura clave en un grupo que canalizó $31 millones en dólares del Medicare a bancos en La Habana, en el primero de estos casos que rastrea directamente el dinero robado al programa federal en apuros hacia el sistema bancario de la isla.
 
La mayor parte del dinero se movió a través de una intrincada red de compañías extranjeras intermedias antes de terminar en Cuba, para evitar ser detectadas en Estados Unidos, dijeron los investigadores.
 
“Obviamente, tratamos con una red muy sofisticada”, dijo Ron Davidson, fiscal federal asistente, durante una audiencia el lunes en la corte.
 
La investigación federal marca la primera vez que los fiscales han presentado un caso de efectivo relacionado con Cuba en la actual batalla contra el fraude del Medicare en el sur de la Florida.
 
A pesar de los argumentos del abogado de Sánchez de que su cliente no representaba un riesgo de huida y que tiene vínculos familiares en Miami, el magistrado federal Jonathan Goodman ordenó que permanezca detenido sin fianza.
 
“El hecho de que [él] ha hecho más de 78 viajes fuera del país en el curso de los años” fue una importante razón, dijo el juez.
 
Durante años, Sánchez formó parte de una organización mundial de lavado de dinero que se extendía desde Montreal hasta La Habana, dijeron los fiscales.
 
Aunque no se ha acusado formalmente a nadie más hasta ahora, los fiscales dicen que Sánchez, que tenía un negocio de cambio de cheques, estaba en posición de lavar millones en cheques y pagos por giro bancario del gobierno que se enviaron a suministradores corruptos entre el 2005 y el 2009. Sánchez fue acusado la semana pasada con un cargo de conspiración para realizar lavado de dinero.
 
“Oscar Sánchez fue un financista de los estafadores y un capitalista de los bancos cubanos”, dijeron los fiscales en una moción en la corte.
 
Aunque Sánchez fue el objetivo de la actual investigación, los fiscales dicen que decenas de suministradores corruptos del Medicare – quienes ofrecían servicios para el tratamiento del sida y equipos médicos- participaron en el timo establecido por una razón: esconder el dinero.
 
Con millones de dólares procedentes del Medicare, los defraudadores abrieron 15 cuentas bancarias en Canadá y Trinidad para mover el dinero de Estados Unidos, de acuerdo con los registros de la corte.
 
En una importante táctica, los cabecillas usaron millones de dólares para comprar giros postales -20 cajas en total- y entonces colocar el dinero en una cuenta en el Royal Bank de Canadá, en Montreal. Para hacer las compras, usaron una variedad de nombres, incluyendo un famoso alias: Bill Clinton.
 
Después de que el dinero se ocultó en cuentas de banco, se envió de inmediato a otras cuentas en el Republic Bank, en Trinidad.
 
Los investigadores encontraron posteriormente que las cuentas no se habían abierto en realidad en Trinidad, sino en una sucursal del Republic Bank en La Habana, indicaron los registros judiciales.
 
Además, el banco tenía firmes instrucciones en dos de esas cuentas para transferir de inmediato todo el dinero al sistema bancario cubano.
 
Hasta ahora, los fiscales, que reúnen su información de registros financieros y testigos no identificados, dijeron que le han seguido el rastro a $63 millones hasta los bancos cubanos, casi la mitad de ellos relacionada con el caso de Sánchez.
 
“Este no es un caso tradicional de lavado de dinero”, dijeron los fiscales.
 
Una de las razones por la cual los proveedores de servicios de salud acudían a Sánchez fue porque éste actuó como una especia de cajero: suministrándoles el efectivo que ellos tanto necesitaban mientras que esperaban que se lavara su dinero, dijeron los fiscales.
 
“La operación de lavado de dinero de los acusados fue más rápida, eficiente y financieramente beneficiosa para todos los involucrados, incluyendo a [Oscar Sánchez] quien cobraba una tarifa por sus servicios”, escribieron los fiscales.
 
En total, los dueños de 70 compañías médicas del sur de la Florida presentaron facturas al Medicare por $374 millones, de los cuales se pagaron unos $70 millones.
 
Aunque la fiscalía afirmó que Sánchez podría huir –agregando que había viajado 78 veces al extranjero desde el 2002– el abogado defensor Peter Raben dijo que la mayoría de los viajes fueron a México, donde su cliente tiene un condominio.
 
Agregó que acusar a Sánchez en el esquema internacional de lavado de dinero era “una gran pista falsa” para perjudicar a su cliente, quien no ha sido convicto de ningún delito anteriormente.
 
Los fiscales dijeron que Sánchez formaba parte de un timo mucho mayor para desviar dinero a Cuba, un país comunista que no extradita fugitivos hacia Estados Unidos.
 
Como parte del caso de Sánchez, los fiscales le han pedido a la corte que confisque siete casas que posee en los condados de Miami-Dade, Lee y Collier, así como dos vehículos, para recuperar los millones en el lavado del dinero.
 
Expertos que han observado la emergencia de Miami-Dade como la capital del fraude al Medicare en el país, dijeron que no se debe descartar la participación del gobierno cubano, aunque no hay pruebas para respaldarla.
 
Andy Gómez, académico de estudios cubanos en la Universidad de Miami, dijo que fuentes en Miami y Cuba le habían dicho que el gobierno de Raúl Castro extorsiona el botín de Medicare de los criminales, a los que se les permite viajar libremente entre el sur de la Florida y la isla.
 
Más de dos docenas de personas acusadas de fraude al Medicare han huido a Cuba en los últimos cinco años, y se sospecha que muchas más están escondidas allá.
 
“El gobierno cubano sabe lo que pasa”, dijo Gómez en una entrevista el año pasado con The Miami Herald. “El gobierno sabe quiénes son los fugitivos, y mientras más grande sean, el gobierno espera que le paguen más… Es una forma de obtener moneda dura y una forma de desacreditar a la comunidad cubanoamericana exiliada”.
 
Kirk Ogrosky, un ex fiscal contra el fraude al Medicare, dijo que el caso más reciente ocurre después de años de investigación de las conexiones cubanas.
 
“El dinero de los contribuyentes de Estados Unidos destinado al Medicare ha estado saliendo del sur de la Florida por décadas”, dijo Ogrosky. “Si el Departamento de Justicia realmente desea detener este desorden en Miami, debería explicarles a las personas mayores cómo su participación en estos timos ayuda a apoyar al gobierno cubano y a la gente de Castro. Alguna parte de lo que queda se canaliza fuera de Estados Unidos a lugares como Cuba, donde los contribuyentes estadounidenses no tienen oportunidad de recuperarlo”.
 
 


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من: cubanet201 مبعوث: 20/06/2012 15:20
Cuba debía saber de dinero de fraude al Medicare
 
 
Por Frances Robles y Juan Carlos Chávez
Justo dos días después de alegar que un hombre del sur de la Florida llevaba a cabo una “vasta operación de envío de efectivo a Cuba”, la fiscalía federal dijo que no tiene prueba alguna de que el régimen de Castro esté detrás de un fraude multimillonario de lavado de dinero de Medicare.
Pero si el quid de un caso presentado en el tribunal federal de distrito es cierto — que una red de estafadores desvió decenas de millones de dólares de Medicare a La Habana —, expertos afirman que no es posible que esa cantidad de efectivo fuera a parar a cuentas bancarias en Cuba sin que el gobierno de ese país lo supiera.
De modo que la acusación formal del agente de cambio de cheques Oscar L. Sánchez de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero podría ofrecer el primer gramo de fundamento a la vieja teoría de que los hermanos Castro son los que mueven los hilos detrás de complicados planes para estafar al Medicare.
La veterana analista de Cuba Maria Werlau dijo que si el dinero iba a parar realmente al sistema nacional de banca de Cuba, “es casi imposible concebir que alguien que no esté pagado por la inteligencia cubana transfiera millones a los bancos cubanos.
“¿Quién no sabe que todos los bancos cubanos son bancos del gobierno cubano, o sea, bajo el control total del estado?”, dijo Werlau, activista anticastrista que ha estudiado extensamente el sistema bancario del régimen. La fiscalía ha acusado a Sánchez, de 46 años, de servir de “financiador” a un grupo que envió $63 millones de dólares estafados al Medicare a bancos de La Habana. El suyo es el primer caso en que se rastreó directamente dinero supuestamente estafado al programa federal de servicios de salud para los ancianos hasta Cuba.
La fiscalía dijo que el dinero vinculado a Sánchez — $31 millones — fue movido a través de una intrincada red de compañías fachada extranjeras hasta que fue a parar a Cuba a través de Canadá y Trinidad. Una moción presentada el lunes para negar fianza a Sánchez no dejó en claro si los fondos acabaron en la sucursal de La Habana de Republic Bank, de Trinidad, o en un banco administrado por el gobierno cubano.
El documento sí dijo que las cuentas de los supuestos estafadores en el Republic Bank se abrieron en la sucursal de Republic en La Habana, “y que al menos dos de esas cuentas tenían instrucciones permanentes de que el banco transfiriera inmediatamente todo el dinero de las cuentas al sistema bancario cubano”.
Werlau dijo que Cuba ha encarado durante mucho tiempo alegaciones de lavar dinero tanto para traficantes de drogas como para grupos terroristas de izquierda. Las alegaciones compiladas por una serie de desertores y otras fuentes fueron apoyadas en el 2004 por una multa de $100 millones impuesta a un banco suizo que fue sorprendido comprando y vendiendo más dólares estadounidenses a Cuba de lo que la dictadura podía justificar.
Ella añadió que ningún timador “en su sano juicio” se arriesgaría a enviar dinero a un país cuyo gobierno congeló en el pasado todas las cuentas de negocios extranjeras, sugiriendo que los sospechosos de estafa trabajaban para el régimen cubano. Pero el profesor de Leyes de la Universidad Internacional de la Florida José Gabilondo dijo no estar convencido por las alegaciones de la fiscalía, en parte porque Cuba cobra altas tarifas por transacciones en dólares. Los lavadores de dinero que hubieran desviado $63 millones a Cuba hubieran perdido el 10 por ciento.
“Por qué ellos iban a querer perder $6 millones?”, dijo Gabilondo, quien ha estudiado el sistema bancario cubano.
Dijo que la moción presentada por la fiscalía pidiendo que Sánchez permanezca detenido hasta el juicio contenía lenguaje cargado de nacionalismo que parecía destinado a alimentar el sentimiento anticastrista en Miami.
“La moción dice que Sánchez era ‘un capitalista para bancos cubanos’ y que llevó a cabo una ‘operación de envío de efectivo a Cuba’ ”, dijo. “Yo pensé: ‘Eh, ¿y a qué viene eso?’ Me siento muy escéptico de que haya conexión relevante alguna con la economía cubana o el gobierno cubano”.
Dos horas después de hacer una declaración pública sobre el caso internacional de lavado de dinero diciendo que su oficina “continuaría siguiendo las pruebas a dondequiera que nos conduzcan”, el fiscal federal Wifredo A. Ferrer envió otro anuncio: “No hay ninguna alegación ni tenemos prueba alguna de que el gobierno cubano esté involucrado en este caso”.
Gabilondo dijo que él duda que el gobierno cubano se arriesgaría a perder el reciente deshielo de las paralizadas relaciones diplomáticas con Estados Unidos involucrándose en un fraude de tal magnitud. Admitió que sería imposible mantener en secreto semejante cantidad de dinero en Cuba.
Pero, añadió: “El conocimiento de la existencia de grandes cantidades de dólares no significa que ellos sepan de dónde salieron”.
Mientras tanto, en el sur de la Florida y Washington , varios legisladores cubanoamericanos criticaron abiertamente las fallas en el sistema Medicare, al tiempo que denunciaron también la complicidad de las autoridades cubanas en la operación de lavado de dinero.
Ileana Ros-Lehtinen, representante federal republicana por la Florida y presidenta de la influyente Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, declaró que los bancos cubanos están involucrados en un esquema que calificó de “retorcido”.
Asimismo manifestó que los hermanos Castro están buscando nuevas vías para llenar ilegalmente sus arcas personales e impulsar la “moribunda” economía de la isla.
“Es por esto que trabajaré para fortalecer mi legislación contra el fraude al Medicare para asegurar que estos delincuentes no puedan enviar dinero robado del Medicare a naciones peligrosas como la Cuba castrista”, sostuvo Ros-Lehtinen en un comunicado de prensa.
El congresista republicano David Rivera, férreo opositor a cualquier acercamiento con Cuba, dijo que este fraude evidencia la complicidad de la parte cubana.
“La realidad es que Cuba no sólo es un refugio de fugitivos de la justicia americana, sino que también recibe el dinero robado a los contribuyentes de los Estados Unidos”, indicó Rivera. “Espero que la administración de Obama reconozca esta complicidad y de una vez por todas concluya su política de concesiones unilaterales al gobierno criminal de Cuba”.
En Washington, Alex Burgos, portavoz de la oficina del senador republicano Marco Rubio, dijo que existe gran preocupación por los alcances del fraude.
“El senador Rubio está profundamente preocupado por todo el fraude al Medicare, especialmente cuando el dinero de los contribuyentes estadounidenses termina en las arcas del régimen de Castro”, explicó Burgos en un correo electrónico enviado a El Nuevo Herald.
“Para ayudar a reducir el fraude en general, el senador Rubio apoya que se utilice un tecnología de tarjeta inteligente en las nuevas identificaciones de Medicare. También está estudiando otras maneras para detener este particular tipo de fraude del que se beneficia el régimen cubano”, añadió Burgos.
En Miami el fiscal federal del Distrito Sur de la Florida, Wilfredo A. Ferrer, destacó el carácter y profundidad de la pesquisa.
“Al igual que en todas nuestras investigaciones y casos, vamos a seguir la evidencia dondequiera que se encuentre”, dijo Ferrer.
 
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